Митниците в Хонконг арестуваха 7 по дело за пране на пари на стойност 1,8 милиарда долара, свързано с транснационална престъпност
ХОНКОНГ (AP) — Митническите чиновници в Хонконг арестуваха седем души, свързани с най-голямото дело за пране на пари на територията, включващо към 14 милиарда Хонконгски $ (1,8 милиарда долара), някои от които са свързани със случай на машинация в Индия.
Седемте локални поданици, на възраст сред 23 и 74 години, са били част от широкомащабен транснационален профсъюз, който е употребявал разнообразни фиктивни компании и банкови сметки за прекачване на огромни суми от чужбина в града под прикритието на ръководство на интернационален търговски бизнес, споделиха митнически чиновници в петък.
Една сметка е получила до 100 милиона хонконгски $ ($12,8 милиона) за един ден, споделиха те.
Ип Тунг-чинг, началник на митническото бюро за финансови следствия, сподели, че 2,9 милиарда хонконгски $ (371 милиона долара) от общата сума са обвинени като свързани със случай на машинация, включващ мобилно приложение в Индия. Но тя не сподели коя е молбата.
Някои от задържаните не са поданици на Хонконг, които не са китайци, сподели тя, без да дава детайлности.
Властите считат, че синдикатът е получавал парични преводи от Индия в името на експорт на електронни устройства, диаманти, скъпоценни камъни и благородни метали, сподели Ип. След това приходите са преведени в банкови сметки в Хонконг за пране на пари.
„ Тези актове на пране на пари обезпечават защитни чадъри за противозаконните облаги на нарушителите “, сподели тя.
Правоохранителните органи в Хонконг, Индия и другаде си сътрудничиха при провеждането на интервенцията, което разреши нейния триумф, сподели Ип.
Yu Yiu-wing, дивизионният пълководец на бюрото, сподели, че чиновниците са обменили разследваща информация с индийските управляващи и са разкрили, че част от парите идват от две компании за бижута, които индийските управляващи споделиха, че са свързани с измамата.
A 34 -годишният гражданин на Хонконг, задържан в края на януари, е обвинен, че е мозъкът на синдиката, сподели тя.
Длъжностни лица са конфискували електронни устройства, документи и над 8000 карата хипотетични синтетични скъпоценни камъни, явно предопределени за експорт в Индия.
Разследването продължаваше.
Предишният рекорден случай за пране на пари включваше към 6 милиарда хонконгски $ (767 милиона долара) и арести на девет души през януари 2023 година
